Відкриття рахунку юридичній чи фізичній особі в іноземному банку
Відкриття рахунку за кордоном, в онлайн режимі. Процеси KYC, реєстрації і верифікації проводяться віддалено.
Ірландія пропонує широкий вибір банківських послуг, як для резидентів, так і для нерезидентів.
Відкриття рахунку в ОАЕ
Відкриття банківського рахунку в ОАЕ може бути вигідним для тих, хто веде бізнес у регіоні або планує інвестувати в нерухомість.
Сінгапур – фінансовий центр Азії, який пропонує стабільне банківське середовище та широкий спектр послуг.
Відкриття рахунку в Чорногорії
Чорногорія – це перспективна країна для ведення бізнесу та інвестування, що активно розвиває свою банківську систему.
Відкриття рахунку в швейцарському банку може бути привабливим для багатьох, але варто розуміти, що процедура має свої особливості.
Відкриття рахунку в Литві
Країна Європейського Союзу з розвиненою банківською системою, яка відповідає європейським стандартам
Документи та вимоги для відкриття рахунків
1
Для юридичної особи
-
Інформацію про суму, яку плануєте зберігати на рахунку (стосується інвестиційних підприємств).
-
Відомості про обороти за рахунком
-
Підтвердження походження надходжень
-
Опис бізнесу та зазначення інформації про бенефіціарів.
-
Свідоцтво про реєстрацію юрособи.
-
Підтвердження чинного статусу компанії
-
Довіреності на відкриття і розпорядження рахунком.
2
Для фізичної особи
-
Копії внутрішнього та міжнародного паспортів
-
Інформацію про джерела доходу і активи власника рахунку
-
Надання підтвердження комунальних платежів на ім’я власника рахунку
-
Інформації про рід діяльності
3
Мерчант-акаунт
-
Заповнена заявка на відкриття рахунку мерчанта.
-
Сет установчої документації на компанію.
-
Нотаріальні скан-копії документів бенефіціарів та директорів
-
Доказ місця проживання
-
Документ, що підтверджує володіння доменом;
-
Попередня процесингова історія.
-
Копії договорів з постачальниками товарів або інвойси за поставлені товари
-
Опис діяльності компанії.
Підпишіться, щоб бути в курсі
Приєднуйтесь до нашої спільноти, щоб отримувати найсвіжішу інформацію про послуги
